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AML/KYC政策

6D GAMING B.V.(6D) 6D博彩公司(6D)反洗钱和了解您的客户政策(以下简称“AML/KYC政策)旨在防止和减轻6D参与任何类型的非法活动的风险。

国际和地方法规均要求6D执行有效的内部程序和机制,以防止洗钱、恐怖分子融资、毒品和人口贩运,大规模毁灭性武器扩散、腐败和贿赂,并在用户发生任何形式的可疑活动时采取措施。

AML/KYC政策涵盖以下事项:

  1. 验证程序

    防止非法活动的国际标准之一是客户尽职调查(“CDD”)。根据CDD,6D博彩公司在反洗钱和“了解客户”框架的标准内建立了自己的验证程序。

    1. 身份验证

      6D博彩公司的身份验证程序要求用户向6D提供可靠、独立的原始文件、数据或信息(例如:身份证、国际护照、银行对账单、水电费账单)。为此,6D保留出于AML/KYC政策目的收集用户身份信息的权利。

      6D博彩公司将确认用户提供的文件和信息的真实性。将使用所有合法方法对身份信息进行双重检查,并且6D保留调查确定为危险或可疑的某些用户的权利。

      6D博彩公司保留连续验证用户身份的权利,尤其是当其标识信息已更改或其活动似乎可疑时(对于特定用户而言不常见)。此外,6D博彩公司保留向用户要求最新文件的权利,即使他们过去已通过身份验证。

      用户的身份信息将严格按照6D的隐私政策和相关规定进行收集、存储、共享和保护。 一旦用户的身份被核实在使用服务进行非法活动,在这种情况下6D能够免于承担潜在的法律责任。

    2. 卡验证

      打算在6D博彩公司服务中使用支付卡的用户必须按照6D网站上提供的说明通过卡验证。

  2. 制裁和PEP清单筛选

    6D博彩公司会根据公认的制裁和政治人物(PEP)列表筛选申请人。根据提及的列表对个人和法人进行筛选:

    • ⦁ 在用户提交申请的初始阶段
    • ⦁ 合规官手动处理每个反欺诈和AML警报;
    • ⦁ 通过使用脚本自动运行来重新检查所有客户数据库,每月进行一次检查。

    对于执行6D 博彩公司的筛选过程,集成到专业软件中由World-Check One在线搜索工具(由Refinitiv提供)支持的World Compliance数据(由LexisNexis提供)进行手动确认

  3. 合规官

    合规官是6D博彩公司正式授权的人员,其职责是确保有效实施和执行AML/KYC政策。合规官有责任监督6D反洗钱和反恐融资的各个方面,包括但不限于:

    a.收集用户的标识信息。
    b.建立和更新内部政策和程序,审查、提交和保留适用法律和法规要求的所有报告和记录。
    c.监控交易并调查任何与正常活动的重大偏差。
    d.实施记录管理系统,用以存储和检索文档、文件、表格和日志。
    e.定期更新风险评估。
    f.根据适用的法律法规为执法部门提供信息。

    合规官有权与执法部门互动,这些互动涉及防止洗钱、资助恐怖主义和其他非法活动。

  4. 监控交易

    不仅通过验证身份(他们是谁)来了解用户,更重要的是,通过分析其交易模式(其行为)来了解用户。因此,6D博彩公司依靠数据分析作为风险评估和怀疑检测工具。6D执行各种与合规性相关的任务,包括捕获数据、过滤、记录保存、调查管理和报告。系统功能包括:

    1) 每天根据公认的“黑名单”(例如OFAC)对用户进行检查,通过多个数据点汇总传输,将受限用户置于监视和拒绝服务列表中,在需要时打开调查案例,发送内部通讯并填写法定报告(如果适用);

    2) 案例和文件管理

    关于AML/KYC政策,6D博彩公司将监控所有交易,并保留以下权利:

    • ⦁ 确保将可疑交易通过合规官报告给适当的执法部门;
    • ⦁ 要求用户在发生可疑交易时提供任何其他信息和文件;
    • ⦁ 当6D博彩公司有合理理由怀疑该用户从事非法活动时,暂停或终止该用户的账户。
  5. 风险评估

    6D博彩公司符合国际要求,已采取基于风险的方法来打击洗钱和资助恐怖主义。通过采用基于风险的方法,6D能够确保预防或减少洗钱和恐怖分子融资的措施与已确定的风险相称。这将允许以最有效的方式分配资源。原则是资源应根据优先级进行分配,以使最大的风险得到最高的关注。.


6D 游戏由6D Gaming B.V.经营,注册号155089,注册地址为库拉索岛Fransche Bloemweg 4,Curacao,游戏许可证号为1668 / JAZ

许可证持有人无权在美国,荷兰,法国,荷兰语和库拉索岛地区提供服务。请负责任地游戏。



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